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質問 30
Which type of transactions present the highest risk?
- A. Social insurance payments
- B. Payroll payments
- C. Foreign exchanges
- D. Wire transfers from a publicly listed company
正解: C
質問 31
Which of the following facilitates law enforcement agents obtaining evidence from authorities in a foreign country relating to criminal activity?
- A. USA PATRIOT Act Communications System
- B. The International Agreement for Mutual Assistance
- C. Mutual Legal Assistance Treaties
- D. The World Wide Network of Information Sharing
正解: C
質問 32
Which actions are involved when a prosecutor instructs a bank to freeze the assets and bank accounts held by one of its clients? (Choose three.)
- A. Ensure the client and beneficiaries are unable to access any frozen assets during the freeze order.
- B. The institution should obtain a copy of the court order to freeze the assets of the named individuals.
- C. Extend the account and asset freeze to the client’s family members as a precautionary measure.
- D. An affidavit must accompany the freeze order for the bank to comply with the request.
- E. Inform other banks in the same geographical area to freeze the client’s assets if they are a member of that bank, too.
- F. The institution does not need to comply with the request if the client’s assets make the task unusually difficult or complex to access.
正解: A,B
質問 33
When an institution files an STR with regard to a particular account, what steps should the institution take visa account?
- A. The institution should keep the account open due to the need to continue to monitor the account
- B. The institution should not close the account due to the risk of tipping off the customer and upsetting the criminal investigation
- C. The institution should close the account due to the obvious risk it represents
- D. The institution should consult its counsel and AML compliance officer and determine whether closing the account is in accord with the institution’s procedures
正解: D
質問 34
An anti-money laundering specialist has been hired by an independently-owned community bank to implement an anti-money laundering compliance program. This bank has recently seen a dramatic increase in the number of international electronic fund transfers from its commercial clients. The first thing the anti-money laundering specialist should do is
- A. file a suspicious transaction report on international customers receiving large electronic fund transfers.
- B. close all accounts which have had a dramatic increase in international electronic fund transfer activity.
- C. conduct a risk assessment of the bank’s international electronic fund transfer activity.
- D. develop a new account questionnaire to quantify the level of risk for new international accounts.
正解: D
質問 35
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